Swedbanks uppgörelse: Betalar 50 miljoner dollar
Banken har nått en uppgörelse med New York State Department of Financial Services om att betala 50 miljoner dollar för brister i bankens informationsgivning till myndigheten.
”Det innebär att banken nu kan sätta punkt för hela processen”, skriver Handelsbankens analytiker Martin Ekstedt i en kommentar.
Den aktuella uppgörelsen rör brister i informationsgivningen till myndigheten vid två tillfällen, 2016 och 2018.
Utredningarna har kretsat kring Swedbanks arbete för att motverka penningtvätt och finansiering av terroristverksamhet. Utredningarna påbörjades under 2019 och har bedrivits i Sverige, Estland och USA.
– Samtliga utredningar som rör bankens historiska tillkortakommanden har avslutats. Swedbank kan nu fullt ut fokusera på kunderna, utveckling av affären och att skapa värde för aktieägarna, säger ordförande Göran Persson i ett pressmeddelande.
De 50 miljoner dollar, motsvarande omkring 480 miljoner kronor, som Swedbank nu har gått med på att betala kommer redovisas som en kostnad under det tredje kvartalet. Swedbanks andra kvartal är planerat att redovisas på fredag.
– DFS:s utredning rör händelser ett årtionde tillbaka. Vi kan nu lägga den bakom oss, säger vd Jens Henriksson i pressmeddelandet.
”Inte en penningtvättsutredning”
Martin Ekstedt, bankanalytiker på Handelsbanken, skriver i en kommentar till EFN att förlikningsbeloppet är relativt lågt med tanke på att det innebär att banken kan vända blad.
”DFS:s var den enda återstående utredningen. Den rörde bankens informationsgivning till myndigheten och var inte en penningtvättsutredning i egentlig mening”, skriver han.
Uppgörelsen innebär enligt Ekstedt att banken nu kan vända blad. Samtidigt pekar han på att beloppet ska ses i relation till den betydligt större sanktionsavgift på 4 miljarder kronor som Finansinspektionen beslutade om i mars 2020.
”Förlikningsbeloppet på 50 miljoner dollar är inte särskilt högt med tanke på att det innebär att banken nu kan sätta punkt för hela processen. Det kan finnas ett inslag av att myndigheten vill täcka kostnaderna för sin utredning.”
Aktien på rekordnivå
Hösten 2025 lade den amerikanska finansinspektionen SEC ned sin utredning av Swedbank utan åtgärd och tidigare i år meddelade det amerikanska justitiedepartementet, DOJ, att de gör likadant.
Swedbanks arbete för att motverka penningtvätt i Baltikum fick också rättsliga följder i Sverige. Bankens tidigare vd Birgitte Bonnesen åtalades för grovt svindleri, friades i tingsrätten, fälldes sedan i hovrätten och friades slutligen i Högsta domstolen.
Efter beskedet om uppgörelsen reagerade marknaden positivt. Swedbanks aktie steg omkring 1,2 procent på torsdagen och handlas därmed på sin högsta nivå någonsin.
Följ taggar
